Відомості про зміну складу посадових осіб

Згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Український страховий стандарт» від 19.04.2012 року (Протокол № 42 чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Український страховий стандарт»):

- Продовжено повноваження Голови Правління Товариства на строк з 20 квітня 2012 року по 19 квітня 2013 року Коваленка Євгена Володимировича. Згоди на розкриття паспортних даних фізичної особи отримано не було. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади: Голова Правління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Український страховий стандарт» (з 20.04.2011 р. по сьогодні); Радник Голови Правління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Український страховий стандарт» (з 13.04.2011 р. по 19.04.2011р.); Радник Голови Правління Закритого акціонерного товариства «Страхова компанія «Український страховий стандарт» (з 10.03.2011 р. по 12.04.2011р.); Заступник Голови Правління ВАТ «ХДІ страхування» (з 09.04.2010 р. по 09.03.2011 р.); Помічник Голови Правління ВАТ «ХДІ страхування» (з 16.02.2010 по 08.04.2010 р.); Заступник Голови Правління з продажу ВАТ «Страхова компанія «Країна» (з 02.02.2010 р. по 15.02.2010 р.); Голова Правління Акціонерного страхового товариства «АИС-Поліс» (01.11.2007 р. по 01.10.2009 р.); Заступник Голови Правління з транспорту та перестрахування ЗАТ «Страхова компанія «Українська страхова група» (з 05.09.2005 р. по 27.08.2007р.); Перший заступник Голови Правління ВАТ Українська перестрахувальна компанія «Гарант Ре» (з 24.05.2005 р. по 19.08.2005 р.); Заступник Голови Правління з перестрахування ВАТ «Народна Фінансово-Страхова Компанія «Гарант Ре» (з 29.01.2001 р. по 23.05.2005 р.); Андерайтер (головний спеціаліст по страхуванню) ЗАТ «СК К’ЮБІ –УГПБ Іншуренс» (з 12.06.2000 р. по 26.01.2001 р.); Директор департаменту перестрахування Акціонерного товариства Українська страхова компанія «Гарант-Авто» ( з 01.08.1996 р. по 09.06.2000 р.); Завідуючий відділу перестрахування Акціонерного товариства Українська страхова компанія «Гарант-Авто» ( з 20.02.1996 р. по 31.07.1996 р.); Головний фахівець відділу перестрахування Акціонерного товариства Українська страхова компанія «Гарант-Авто» ( з 01.07.1995 р. по 19.02.1996 р.); Провідний фахівець департаменту страхування Акціонерного товариства Українська страхова компанія «Гарант-Авто» (з 26.09.1994 р. по 30.06.1995 р.).

- Продовжено повноваження з 20 квітня 2012 року по 19 квітня 2013 року члена Правління – Фінансового директора Нестерук Марини Олександрівни. Згоди на розкриття паспортних даних фізичної особи отримано не було. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади: Член Правління, Фінансовий директор ПрАТ «СК «Український страховий стандарт» (з 13.04.2011 по сьогодні); Член Правління, Фінансовий директор ЗАТ «СК «Український страховий стандарт» (з 20.05.2010 по 12.04.2011 року); Член Правління, Фінансовий директор АСТ «АИС-Поліс» (з 23.07.2009 по 19.05.2010); Головний бухгалтер АСТ «АИС – Поліс» (з 15.05.2007 по 22.07.09); Заступник Головного бухгалтера АСТ «АИС – Поліс» (з 05.09.2005 по 15.05.2007); Головний бухгалтер Старокиївського відділення Київської міської дирекції НАСК «Оранта» (з 30.03.2005 по 02.09.2005); Виконуюча обов'язки Головного бухгалтера Старокиївського відділення Київської міської дирекції НАСК «Оранта» (з 08.11.2004 по 30.03.2005).

- Продовжено повноваження з 20 квітня 2012 року по 19 квітня 2013 року члена Правління – Заступника Голови Правління Малиновського Владислава Ігоровича. Згоди на розкриття паспортних даних фізичної особи отримано не було. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади: Член Правління, Заступник Голови Правління ПрАТ «СК «Український страховий стандарт» (з 13.04.2011 року по сьогодні); Член Правління, Заступник Голови Правління ЗАТ «СК «Український страховий стандарт» з (26.10.2010 року по 12.04.2011 року); Начальник Юридичного управління ЗАТ «СК «Український страховий стандарт» (з 03.06.2010 року по 25.10.2010 року); Член Правління ВАТ «АСК «Енергополіс» (з 09.09.2008 року по 20.08.2009 року); Директор департаменту врегулювання збитків ВАТ «АСК «Енергополіс» (з 15.11.2007 року по 20.08.2009 року); Заступник директора департаменту врегулювання збитків ВАТ «АСК «Енергополіс» (з 03.07.2006 року по 14.11.2007 року); Начальник відділу мінімізації страхових ризиків та врегулювання збитків ВАТ «АСК «Енергополіс» (з 01.03.2004 року по 02.07.2006 року).
- Продовжено повноваження з 20 квітня 2012 року по 19 квітня 2013 року Члена Правління - Заступника Голови Правління з продажів Лукових Олександра Григоровича. Згоди на розкриття паспортних даних отримано не було. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади: Заступник Голови Правління з продажів ПрАТ «СК «Український страховий астандарт (з 30.05.2011 року по сьогодні); Заступник Голови Правління ПАТ «ХДІ страхування» (з 11.03.2011 року по 20.05.2011 року); Виконуючий обов’язки заступника Голови Правління ПАТ «ХДІ страхування» (з 10.03.2011 року по 11.03.2011 року); Помічник Голови Правління ПАТ «ХДІ страхування» (з 12.04.2010 року по 01.06.2010 року); Директор регіональної дирекції ПАТ «СК «Країна»
(з 02.03.2010 року по 20.05.2010 року); Директор управління роздрібного бізнесу Київської міської дирекції ПрАТ «СК «Українська страхова група» (з 01.02.2010 року по 26.02.2010 року); Директор Філії Київської міської дирекції ЗАТ «СК «Українська страхова група» (з 15.04.2009 року по 29.01.2010 року); Директор філії Дирекції роздрібного бізнесу ЗАТ «СК «Українська страхова група» (з 05.09.2009 року по 14.04.2009 року); Заступник Генерального Директора АСТ «Вексель» (з 09.03.2005 року по 28.09.2006 року); Виконавчий директор АСТ «Вексель» ( з 04.01.2005 року по 09.03.2005 року); Заступник Голови Правління по страхуванню ОАО «Народна фінансово-страхова компанія «Гарант Ре» (з 13.05.2002 року по 31.12.2004 року); Заступника Голови Правління з розвитку ОАО «Народна фінансово-страхова компанія «Гарант Ре» (з 30.01.2001 року по 13.05.2002 року); Виконуючий обов’язки Заступника Голови Правління з розвитку ОАО «Народна фінансово-страхова компанія «Гарант Ре» (з 21.11.2000 року по 30.01.2001 року); Заступник Генерального директора ОАО «Народна фінансово-страхова компанія» (13.07.1999 року по 21.11.2000 року); Заступник Директора КФ АСК «Спич и К» (з 01.08.1997 року по 13.07.1999 року); Завідуючий представництвом САТ «Остра» в м. Києві (з 26.04.1996 року по 30.07.1997 року); Ведучий економіст ЗАО «Агротехнологічна інвестиційна компанія» (з 01.04.1996 року по 22.04.1996 року); Економіст ЗАО «Агротехнологічна інвестиційна компанія» (з 13.07.1995 року по 01.04.1996 року); Інженер – програміст ТОВ «ТЕП сервіс ЛТД» (з 20.04.1995 року по 12.07.1995 року); Інженер – програміст ТОВ «ТАРК БІК Лтд» (з 02.03.1994 року по 10.04.1995 року).
- Продовжено повноваження з 20 квітня 2012 року по 19 квітня 2015 року Наглядової ради Товариства у складі – юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Автозапчастина - Маркет» (представник члена Наглядової ради – юридичної особи – Пугач Олександр Григорович – Голова Наглядової ради. Згоди на розкриття паспортних даних фізичної особи отримано не було. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади: Генеральний директор ООО «Група компаній «АИС» (з 17.08.2009 року по сьогодні); Генеральний директор Корпорації «АИС» (з 27.01.2009 року по 14.08.2009 року); Виконавчий директор Корпорації «АИС» (з 13.11.2008 року по 26.01.2009 року); Директор Торгово-сервісної мережі Корпорації «Автоінвестстрой» (з 01.04.2004 року по 12.11.2008 року); Директор ПІІ АТ «Автоінвестстрой – Дніпропетровської області» (з 01.09.2000 року по 01.02.2002 року); Директор Україно-Латвійського АТ «Автоінвестстрой» (з 31.01.1997 року по 31.08.2000 року); Директор ВТ ТОВ «Автоінвестстрой» (з 25.03 1996 року по 30.01.1997 року); Директор Багатопрофільного ПП «Автоінвестстрой» (з 10.04.1995 року по 25.03.1996 року); Фахівець АТ «Автоінвестстрой» (з 11.02.1995 року по 10.04.1995 року).
- Продовжено повноваження з 20 квітня 2012 року по 19 квітня 2015 року Наглядової ради Товариства у складі – юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Автозапчастина - Маркет» (представник члена Наглядової ради – юридичної особи – Товкун Ігор Миколайович. Згоди на розкриття паспортних даних фізичної особи отримано не було. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади: директор з правових питань ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «АИС» ( з 01.12.2010 року по сьогодні за сумісництвом); юрисконсульт Асоціації «БЦ «Правозахист» (з 12.07.2010 по 30.11.2010 за сумісництвом); директор департаменту з правових питать ІП "ТД "АВТОЦЕНТР-ХАРКІВ" (з 05.05.2010 року по 11.07.2010 року за сумісництвом); фахівець з цінних паперів ТОВ "Автомобільна фондова компанія" (з 10.10.2006 року по 04.05.2010 року за сумісництвом); фахівець з цінних паперів ТОВ «Капітал-Маркет» (з 08.09.2003 року по 09.10.2006 року за сумісництвом). Основне місце роботи - доцент Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого.
- Продовжено повноваження з 20 квітня 2012 року по 19 квітня 2015 року Наглядової ради Товариства у складі – юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Автозапчастина - Маркет» (представник члена Наглядової ради – юридичної особи – Ємельянова Валерія Яківна. Згоди на розкриття паспортних даних фізичної особи отримано не було. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади: Начальник відділу обліку і контролінгу ТОВ АК «Укравтоторг» (з 01.07.2010 року по сьогодні); Начальник управління казначейського контролінгу ТОВ АК «Укравтоторг» (з 02.11.2009 року по 30.06.2010 року); Начальник відділу управлінського обліку і контролінгу Корпорація «АИС» (з 03.02.2009 року по 30.10.2009 року); Начальник відділу економіки ТОВ «Автосервіс –Т» (з 03.05.2007 року по 02.02.2009 року); Начальник фінансового відділу ТОВ «АИС-Моторс» (з 01.10.2004 року по 30.04.2007 року); Бухгалтер ТОВ «Бета – М» (з 01.07.2003 року по 30.09.2004 року); Бухгалтер ТОВ «Avto-Impex» (з 03.12.2001 року по 27.06.2003 року); Бухгалтер ПІІ «АІС-Імпорт» (з 01.09.2000 року по 30.11.2001 року); Бухгалтер ПІІ АТ «АІС» (з 01.02.1999 по 31.08.2000 року); Бухгалтер Україно-Латвійського АТ «Автоінвестстрой» (з 01.02.1997 року по 29.01.1999 року); Головний бухгалтер Україно-Латвійської СК «Автоінвестстрой» (з 01.06.1996 року по 31.01.1997 року); Бухгалтер Україно-Латвійської СК «Автоінвестстрой» (з 13.04.1995 року по 31.05.1996 року).
- Продовжено повноваження з 26 жовтня 2012 року по 19 квітня 2015 року Голови Ревізійної комісії Бежануци Сергія Миколайовича. Згоди на розкриття паспортних даних фізичної особи отримано не було. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади: Начальник відділу фінансового аудиту ІП «Торговий дім «Автоцентр Харків» (з 05.05.2010 року по сьогодні); Начальник відділу фінансового аудиту ТОВ «Технотранс - 2006» (з 01.04.2009 року по 30.04.2010 року); Начальник відділу фінансового аудиту Корпорація «Співдружність - КОМП» (з 03.02.2009 року по 31.03.2009 року).
- Продовжено повноваження з 26 жовтня 2012 року по 19 квітня 2015 року Члена Ревізійної комісії Ішханян Ірини Володимирівни. Згоди на розкриття паспортних даних фізичної особи отримано не було. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади: Директор ТОВ «Капітал-маркет» (з 01.08.2006 року по сьогодні); Начальник юридичного відділу ТОВ «АІС-моторс» (з 01.10.2004 року по 31.07.2006 року); Юрисконсульт ТОВ «Бета – М» (з 01.07.2003 року по 30.09.2004 року).
- Продовжено повноваження з 26 жовтня 2012 року по 19 квітня 2015 року Члена Ревізійної комісії Григоренко Тетяни Максимівни. Згоди на розкриття паспортних даних фізичної особи отримано не було. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади: Головний бухгалтер ІП «АІС-столиця» (з 01.12.2008 року по сьогодні); Головний бухгалтер ПІІ АТ «Автоінвестстрой» (з 01.12.1998 року по 30.11.2008 року); Головний бухгалтер ДП Фірма «Астарта – центр – 2» (з 01.06.1996 року по 01.12.1998 року).

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Коваленко Євген Володимирович

                                                                                               

    Відомості про зміну складу посадових осіб

Згідно рішення засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Український страховий стандарт» від 23.04.2012 року (Протокол №23/04/2012 засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Український страховий стандарт» від 23.04.2012 року): Кяргіса Скайдрюса призначено на посаду Заступника Голови Правління з врегулювання збитків ПрАТ «СК «Український страховий стандарт» на строк з 23 квітня 2012 року по 19 квітня 2013 року. Згоди на розкриття паспортних даних фізичної особи отримано не було. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Не погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади: Начальник управління врегулювання збитків ПАТ «СК «Країна» (з 26.02.2010 року по 20.04.2012 року); Начальник управління врегулювання збитків АСТ «АИС-Поліс» (з 01.03.2006 року по 15.02.2010 року); Начальник відділу врегулювання збитків АСТ «АИС-Поліс» (з 05.09.2005 року по 01.03.2006 року); Спеціаліст відділу врегулювання збитків ЗАТ «Українська транспортна страхова компанія (з 01.12.2004 року по 01.09.2005 року); Менеджер з продажу ТОВ «Укрфлоат» (з 05.05.2004 року по 30.11.2004 року); Менеджер зі збуту ТОВ «Нафтахім» (з 03.06.2002 року по 30.04.2004 року); Менеджер з продажу Українсько –Литовського Товариства з обмеженою відповідальністю «Нафта-Україна-Груп» (з 23.07.2001 року по 31.05.2002 року); Заступник директора ТОВ «Спільне українсько-литовське підприємство «Нафта-Україна ЛТД» (з 01.12.1998 року по 21.07.2001 року); Технік першої категорії відділу 332 Науково-дослідного інституту «Електрографії» (з 01.10.1989 по 28.04.1990 року); Старший технік відділу 332 Науково-дослідного інституту «Електрографії» (з 01.05.1989 по 01.10.1989 року); Технік відділу 325 Науково-дослідного інституту «Електрографії» (з 03.08.1988 по 01.05.1988 року).

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: Голова Правління Коваленко Євген Володимирович.

 

14.03.2013

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Український страховий стандарт» (код ЄДРПОУ 22229921) повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 19 квітня 2013 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: 04073, м. Київ, провулок Балтійський, 20, другий поверх.

Порядок денний:

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства, затвердження річного звіту та балансу Товариства.
3. Затвердження річних результатів діяльності Товариства та затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.
4. Продовження повноважень членів Правління Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2012 рік (тис. грн.):


Найменування показника 

Період

звітний

попередній

Усього активів 

83478

57608

Основні засоби 

178

147

Довгострокові фінансові інвестиції 

40400

30754

Запаси 

150

362

Сумарна дебіторська заборгованість 

3835

3791

Грошові кошти та їх еквіваленти 

37198

20981

Нерозподілений прибуток 

-3735

-6245

Власний капітал 

41626

35741

Статутний капітал 

37000

37000

Довгострокові зобов'язання 

2

85

Поточні зобов'язання 

17524

5424

Чистий прибуток (збиток) 

2510

552

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

37000356

37000356

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

110

96

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 19.04.2013 року  з 11 години 00 хвилин до 11 години 45 хвилин за адресою проведення Загальних зборів.
Зведений обліковий реєстр власників цінних паперів, які мають право на участь у загальних зборах, складений на 15.04.2013 р.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитись з 9.00 год. до 18.00 год. за адресою місцезнаходження Товариства: 04073, Україна, м. Київ, провулок Балтійський, буд. 20,  перший поверх, у робочі дні, робочий час, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Голова Правління (Коваленко Є.В.).
Пропозиції щодо Порядку денного Загальних зборів приймаються за адресою місцезнаходження Товариства: 04073, Україна, м. Київ, провулок Балтійський, буд. 20.
Для участі в Загальних зборах акціонерам та їх представникам необхідно мати документ, що посвідчує особу. Представники акціонерів підтверджують свої повноваження у відповідності до чинного законодавства України.
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів опубліковано в бюлетені «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №50 від 14.03.2013 року.
Телефон (факс) для довідок: (044) 590 09 14, (044) 590 09 16.
 
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: Голова Правління Коваленко Євген Володимирович.
 
 
22.04.2013
 
Згідно рішення чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Український страховий стандарт» від 19.04.2013 року (Протокол № 43 чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Український страховий стандарт»):

- продовжено повноваження на строк з 20 квiтня 2013 року по 19 квiтня 2014 року Голови Правлiння Товариства Коваленка Євгена Володимировича. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Паспорт серії СН 360727 виданий Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києві 20.12.1996 року. Попереднi посади: Голова Правлiння Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український страховий стандарт» (з 20.04.2011 р. по сьогоднi); Радник Голови Правлiння Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український страховий стандарт» (з 13.04.2011 р. по 19.04.2011р.); Радник Голови Правлiння Закритого акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український страховий стандарт» (з 10.03.2011 р. по 12.04.2011р.); Заступник Голови Правлiння ВАТ «ХДI страхування» (з 09.04.2010 р. по 09.03.2011 р.); Помiчник Голови Правлiння ВАТ «ХДI страхування» (з 16.02.2010 по 08.04.2010 р.); Заступник Голови Правлiння з продажу ВАТ «Страхова компанiя «Країна» (з 02.02.2010 р. по 15.02.2010 р.); Голова Правлiння Акцiонерного страхового товариства «АИС-Полiс» (01.11.2007 р. по 01.10.2009 р.); Заступник Голови Правлiння з транспорту та перестрахування ЗАТ «Страхова компанiя «Українська страхова група» (з 05.09.2005 р. по 27.08.2007р.); Перший заступник Голови Правлiння ВАТ Українська перестрахувальна компанiя «Гарант Ре» (з 24.05.2005 р. по 19.08.2005 р.); Заступник Голови Правлiння з перестрахування ВАТ «Народна Фiнансово-Страхова Компанiя «Гарант Ре» (з 29.01.2001 р. по 23.05.2005 р.); Андерайтер (головний спецiалiст по страхуванню) ЗАТ «СК К’ЮБI –УГПБ Iншуренс» (з 12.06.2000 р. по 26.01.2001 р.); Директор департаменту перестрахування Акцiонерного товариства Українська страхова компанiя «Гарант-Авто» ( з 01.08.1996 р. по 09.06.2000 р.); Завiдуючий вiддiлу перестрахування Акцiонерного товариства Українська страхова компанiя «Гарант-Авто» ( з 20.02.1996 р. по 31.07.1996 р.); Головний фахiвець вiддiлу перестрахування Акцiонерного товариства Українська страхова компанiя «Гарант-Авто» ( з 01.07.1995 р. по 19.02.1996 р.); Провiдний фахiвець департаменту страхування Акцiонерного товариства Українська страхова компанiя «Гарант-Авто» (з 26.09.1994 р. по 30.06.1995 р.).
- продовжено повноваження з 20 квiтня 2013 року по 19 квiтня 2014 року члена Правлiння – Заступника Голови Правлiння Малиновського Владислава Iгоровича. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Паспорт серії ТТ 124323 виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 21.07.2012 року. Попереднi посади: Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння ПрАТ «СК «Український страховий стандарт» (з 13.04.2011 року по сьогоднi); Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння ЗАТ «СК «Український страховий стандарт» з (26.10.2010 року по 12.04.2011 року); Начальник Юридичного управлiння ЗАТ «СК «Український страховий стандарт» (з 03.06.2010 року по 25.10.2010 року); Член Правлiння ВАТ «АСК «Енергополiс» (з 09.09.2008 року по 20.08.2009 року); Директор департаменту врегулювання збиткiв ВАТ «АСК «Енергополiс» (з 15.11.2007 року по 20.08.2009 року); Заступник директора департаменту врегулювання збиткiв ВАТ «АСК «Енергополiс» (з 03.07.2006 року по 14.11.2007 року); Начальник вiддiлу мiнiмiзацiї страхових ризикiв та врегулювання збиткiв ВАТ «АСК «Енергополiс» (з 01.03.2004 року по 02.07.2006 року).

- продовжено повноваження з 20 квiтня 2013 року по 19 квiтня 2014 року Члена Правлiння - Заступника Голови Правлiння з продажiв Лукових Олександра Григоровича. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Паспорт серії СО 095662 виданий Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 26.02.1999 року. Попереднi посади: Заступник Голови Правлiння з продажiв ПрАТ «СК «Український страховий астандарт» (з 30.05.2011 року по сьогоднi); Заступник Голови Правлiння ПАТ «ХДI страхування» (з 11.03.2011 року по 20.05.2011 року); Виконуючий обов’язки заступника Голови Правлiння ПАТ «ХДI страхування» (з 10.03.2011 року по 11.03.2011 року); Помiчник Голови Правлiння ПАТ «ХДI страхування» (з 12.04.2010 року по 01.06.2010 року); Директор регiональної дирекцiї ПАТ «СК «Країна»(з 02.03.2010 року по 20.05.2010 року); Директор управлiння роздрiбного бiзнесу Київської мiської дирекцiї ПрАТ «СК «Українська страхова група» (з 01.02.2010 року по 26.02.2010 року); Директор Фiлiї Київської мiської дирекцiї ЗАТ «СК «Українська страхова група» (з 15.04.2009 року по 29.01.2010 року); Директор фiлiї Дирекцiї роздрiбного бiзнесу ЗАТ «СК «Українська страхова група» (з 05.09.2009 року по 14.04.2009 року); Заступник Генерального Директора АСТ «Вексель» (з 09.03.2005 року по 28.09.2006 року); Виконавчий директор АСТ «Вексель» ( з 04.01.2005 року по 09.03.2005 року); Заступник Голови Правлiння по страхуванню ОАО «Народна фiнансово-страхова компанiя «Гарант Ре» (з 13.05.2002 року по 31.12.2004 року); Заступника Голови Правлiння з розвитку ОАО «Народна фiнансово-страхова компанiя «Гарант Ре» (з 30.01.2001 року по 13.05.2002 року); Виконуючий обов’язки Заступника Голови Правлiння з розвитку ОАО «Народна фiнансово-страхова компанiя «Гарант Ре» (з 21.11.2000 року по 30.01.2001 року); Заступник Генерального директора ОАО «Народна фiнансово-страхова компанiя» (13.07.1999 року по 21.11.2000 року); Заступник Директора КФ АСК «Спич и К» (з 01.08.1997 року по 13.07.1999 року); Завiдуючий представництвом САТ «Остра» в м. Києвi (з 26.04.1996 року по 30.07.1997 року); Ведучий економiст ЗАО «Агротехнологiчна iнвестицiйна компанiя» (з 01.04.1996 року по 22.04.1996 року); Економiст ЗАО «Агротехнологiчна iнвестицiйна компанiя» (з 13.07.1995 року по 01.04.1996 року); Iнженер – програмiст ТОВ «ТЕП сервiс ЛТД» (з 20.04.1995 року по 12.07.1995 року); Iнженер – програмiст ТОВ «ТАРК БIК Лтд» (з 02.03.1994 року по 10.04.1995 року).

-продовжено повноваження з 20 квiтня 2013 року по 19 квiтня 2014 року Члена Правлiння - Заступника Голови Правлiння з врегулювання збиткiв Кяргiса Скайдрюса. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Тимчасова посвідка серії КИ 025170/97336 видана УГIРФО ГУ МВС України в м. Києвi 12.12.2007 року.  Попереднi посади: Начальник управлiння врегулювання збиткiв ПАТ "СК "Країна" (з 26.02.2010 року по 20.04.2012 року); Начальник управлiння врегулювання збиткiв АСТ "АИС-Полiс" (з 01.03.2006 року по 15.02.2010 року); Начальник вiддiлу врегулювання збиткiв АСТ "АИС-Полiс" (з 05.09.2005 року по 01.03.2006 року); Спецiалiст вiддiлу врегулювання збиткiв ЗАТ "Українська транспортна страхова компанiя" (з 01.12.2004 року по 01.09.2005 року); Менеджер з продажу ТОВ "Укрфлоат" (з 05.05.2004 року по 30.11.2004 року); Менеджер зi збуту ТОВ "Нафтахiм" (з 03.06.2002 року по 30.04.2004 року); Менеджер з продажу Українсько Литовського Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нафта-Україна-Груп" (з 23.07.2001 року по 31.05.2002 року); Заступник директора ТОВ "Спiльне українсько-литовське пiдприємство "Нафта-Україна ЛТД" (з 01.12.1998 року по 21.07.2001 року); Технiк першої категорiї вiддiлу 332 Науково-дослiдного iнституту "Електрографiї" (з 01.10.1989 по 28.04.1990 року); Старший технiк вiддiлу 332 Науково-дослiдного iнституту "Електрографiї" (з 01.05.1989 по 01.10.1989 року); Технiк вiддiлу 325 Науково-дослiдного iнституту "Електрографiї" (з 03.08.1988 по 01.05.1988 року).

- продовжено повноваження з 20 квiтня 2013 року по 19 квiтня 2014 року Члена Правлiння – Головного бухгалтера Нестерук Марини Олександрiвни. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Паспорт серії СН 821501 виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 30.07.1998 року. Попереднi посади: Член Правлiння, Головний бухгалтер ПрАТ «СК «Український страховий стандарт» (з 11.10.2012 по сьогоднi); Член Правлiння, Фiнансовий директор ПрАТ «СК «Український страховий стандарт» (з 13.04.2011 по 10.10.2012); Член Правлiння, Фiнансовий директор ЗАТ «СК «Український страховий стандарт» (з 20.05.2010 по 12.04.2011 року); Член Правлiння, Фiнансовий директор АСТ «АИС-Полiс» (з 23.07.2009 по 19.05.2010); Головний бухгалтер АСТ «АИС – Полiс» (з 15.05.2007 по 22.07.09); Заступник Головного бухгалтера АСТ «АИС – Полiс» (з 05.09.2005 по 15.05.2007); Головний бухгалтер Старокиївського вiддiлення Київської мiської дирекцiї НАСК «Оранта» (з 30.03.2005 по 02.09.2005); Виконуюча обов'язки Головного бухгалтера Старокиївського вiддiлення Київської мiської дирекцiї НАСК «Оранта» (з 08.11.2004 по 30.03.2005).

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Коваленко Євген Володимирович

 

01.06.2013

Кодекс

корпоративного управління

Приватного акціонерного товариства

«Страхова компанія «Український страховий стандарт»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

    1.1. Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Український страховий стандарт» (далі – Кодекс) розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України «Про акціонерні Товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», Принципів корпоративного управління України, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, статуту Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Український страховий стандарт»   та його внутрішніх нормативних актів.

    1.2. Метою цього Кодексу є впровадження у щоденну практику діяльності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Український страховий стандарт» (далі – Товариство) відповідних норм та традицій корпоративної поведінки, заснованих на стандартах корпоративного управління, що застосовуються у міжнародній практиці, вимогах чинного законодавства України, етичних нормах поведінки та звичаїв ділового обігу.

    1.3. Впровадження цього Кодексу спрямоване на:

– захист інтересів акціонерів, незалежно від розміру пакету акцій, якими вони володіють;

– досягнення порозуміння між усіма особами, зацікавленими в ефективній роботі Товариства: акціонерами, клієнтами, партнерами, співробітниками;

– забезпечення прозорості Товариства та підвищення ефективності діяльності виконавчого органу Товариства;

– збільшення вартості активів Товариства, підтримку його фінансової стабільності та прибутковості.

    1.4. Під "корпоративним управлінням" мається на увазі загальне керівництво діяльністю Товариства, що виконується Загальними зборами акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), Наглядовою радою (далі – Наглядова рада), Правлінням та іншими зацікавленими особами в частині:

– встановлення стратегічних цілей діяльності Товариства, шляхів досягнення вказаних цілей (включаючи порядок створення органів управління, надання їм повноважень на здійснення управлінням поточною діяльністю Товариства) та контролю за їх досягненням;

– створення стимулів трудової діяльності, що забезпечують виконання органами управління та службовцями Товариства усіх дій, що необхідні для досягнення стратегічних цілей діяльності Товариства;

– досягнення балансу інтересів акціонерів, членів Наглядової ради, Правління, кредиторів, та інших зацікавлених осіб;

– забезпечення дотримання законодавства України, установчих та внутрішніх положень Товариства, а також принципів професійної етики.

    1.5. Основними напрямами корпоративного управління у Товариства є:

– розподіл повноважень, питань компетенції та підпорядкованості між органами управління, організація ефективної діяльності Правління та Наглядової ради;

– встановлення та затвердження стратегії розвитку Товариства, контроль за її реалізацією (включаючи формування ефективних систем планування, управління Товариством);

– попередження конфліктів інтересів, які можуть виникнути між акціонерами, членами Наглядової ради, Правлінням, службовцями, кредиторами, іншими клієнтами та контрагентами;

– визначення правил та процедур, що забезпечують дотримання принципів професійної етики;

– визначення порядку та контролю за розкриттям інформації про Товариство.

 

2. ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

    2.1. Корпоративне управління у Товариства базується на наступних принципах:

    – забезпечення акціонерам реальної можливості здійснювати свої права, пов’язані з участю у Товаристві;

–      однакове ставлення до акціонерів, незалежно від кількості належних їм

акцій;

    – здійснення Наглядовою радою стратегічного управління діяльністю Товариства, забезпечення ефективності контролю з її боку за діяльністю Голови Правління, а також підзвітність складу членів Наглядової ради акціонерам Товариства;

    – забезпечення ефективності діяльності  правління, а також підзвітність Правління та Голови Правління акціонерам Товариства та Наглядовій раді;

    – здійснення Правлінням та Головою Правління виваженого, сумлінного та ефективного керівництва поточною діяльністю, його підпорядкованість акціонерам;

    – розкриття повної та достовірної інформації про Товариство, в тому числі про його фінансовий стан, економічні показники, значні події, структуру власності та управління акціонерам Товариства з метою забезпечення можливості прийняття ними зважених рішень, з дотриманням вимог Статуту Товариства;

    – ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства з метою захисту прав та законних інтересів акціонерів та клієнтів Товариства.

    2.2. Ці принципи формують політику корпоративного управління, дотримання якої обов’язкове для всіх підрозділів та структур Товариства.

    2.3. Товариство бере на себе зобов’язання розвивати корпоративні відносини відповідно до вищезазначених принципів з дотриманням вимог законодавства та Статуту Товариства.

 

3. СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

    3.1. Корпоративне управління Товариством – це система відносин між акціонерами Товариства, Наглядовою радою, Правлінням, а також іншими зацікавленими особами. Ці відносини засновані на управлінні та підпорядкованості, контролі та відповідальності. Розподіл повноважень між органами управління забезпечує розмежування загального керівництва та керівництва поточною діяльністю Товариства.

    3.2. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори.

    3.3. Наглядова рада контролює та регулює діяльність Правління.

    3.4. Правління є виконавчим органом Товариства, здійснює управління поточною діяльністю Товариства, формування фондів, необхідних для статутної діяльності Товариства, та несе відповідальність за ефективність роботи Товариства згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом, рішеннями Загальних зборів і Наглядової ради.

    3.5. Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

 

4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій Товариства.

4.2. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

4.3. Товариство виконує всі інші вимоги законодавства України щодо складу акціонерів.

4.4. Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

4.4.1. участь в управлінні Товариством;

4.4.2. отримання дивідендів;

4.4.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

4.4.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

4.5. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів крім випадків проведення кумулятивного голосування.

4.6. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належить кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом 20 (двадцяти) днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов’язаний письмово повідомити  про це решту акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначення ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов’язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів  Товариства здійснюється за рахунок Товариства.

Якщо акціонери Товариства не скористалися переважним правом на придбання  всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого Статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.

У разі порушення зазначеного вище переважного права на придбання акцій, будь-який акціонер Товариства має право протягом 3 (трьох) місяців з моменту, коли акціонер дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на нього прав та обов’язків покупця акцій.

Уступка зазначеного вище переважного права на придбання акцій іншим особам не допускається.

Зазначене вище переважне право на придбання акцій не поширюється на випадки переходу права власності на акції в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

У разі виникнення права звернення стягнення на акції у зв’язку з їх заставою, відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.

Переважне право на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження (крім продажу) третій особі не передбачається. 

 4.7. Переважним правом акціонерів Товариства є право акціонера – власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до початку розміщення акцій Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк та порядок реалізації зазначеного права.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначеного його ім’я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

4.8. У випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом акціонери вправі вимагати викупу Товариством належних їм акцій.

4.9. Акціонери Товариства зобов’язані:

- дотримуватись положень цього Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;

- виконувати рішення Загальних зборів та інших органів Товариства;

- виконувати свої зобов’язання перед Товариством, у тому числі пов’язані з майновою участю;

- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;

- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

4.10. Акціонери також можуть мати інші права та обов’язки, встановлені законодавством України.

 

 

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ

5.1. Органами управління та контролю Товариства є:

- Загальні збори акціонерів – вищий орган Товариства;

- Наглядова рада – наглядовий орган Товариства;

- Правління – виконавчий орган Товариства;

- Ревізійна комісія – контролюючий орган Товариства.

5.2. Органи Управління та контролю Товариства діють на підставі відповідних положень, які затверджуються Загальними зборами акціонерів. У випадку колізії між нормою цього Статуту та нормою відповідного положення, пріоритет мають норми цього Статуту.

5.3. Посадовими особами Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії.

5.4. Посадовими особами Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді або ревізійній комісії товариства.

Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

5.5. Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень цього Статуту та інших документів Товариства.

5.6. Посадові особи Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законодавством України.

5.7. Посадові особи Товариства на вимогу Ревізійної комісії або аудитора зобов’язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

5.8. Посадовим особам Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним з ними.

5.9. Посадові особи Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

5.10. Наглядова Рада, Правління та Ревізійна комісія Товариства, обрані до затвердження цієї редакції Статуту, діють відповідно до положень цього Статуту в складі та в межах строків їх повноважень, визначених раніше.

Органи Товариства, уповноважені на це відповідно до цього Статуту, можуть достроково припинити повноваження Наглядової Ради, Правління або Ревізійної комісії в порядку, визначеному цим Статутом. 

 

6. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Загальні положення

6.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

6.2. Товариство зобов’язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

До порядку денного річних Загальних зборів обов’язково вносяться питання, передбачені пунктами 6.5.11., 6.5.12. і 6.5.24. цього Кодексу.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов’язково вносяться питання, передбачені пунктами 6.5.17. та 6.5.18. цього Кодексу.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

6.3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

Компетенція Загальних зборів акціонерів

6.4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

6.5. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

6.5.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

6.5.2. внесення змін до Статуту Товариства;

6.5.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

6.5.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

6.5.5. прийняття рішення про розміщення акцій;

6.5.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

6.5.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

6.5.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

6.5.9. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;

6.5.10. затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено цим Статутом;

6.5.11. затвердження річного звіту Товариства;

6.5.12. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;

6.5.13. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов’язкового викупу акцій, визначених законодавством України та цим Статутом;

6.5.14.  прийняття рішення про форму існування акцій;

6.5.15. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;

6.5.16. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

6.5.17. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

6.5.18. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством України;

6.5.19. обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

6.5.20. затвердження висновків Ревізійної комісії;

6.5.21. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

6.5.22. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

6.5.23. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

6.5.24. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;

6.5.25. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

6.5.26. обрання комісії з припинення Товариства;

6.5.27. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів згідно з цим Статутом.

6.6. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

Право на участь у Загальних зборах акціонерів

6.7. У Загальних зборах  Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до цього Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

6.8. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов’язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

6.9. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено.  

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

6.10. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят)  днів до дати проведення Загальних зборів.

6.11. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, рекомендованим листом, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

6.12. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів публікує в офіційному друкованому органі повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів. 

6.13. У разі реєстрації акцій на ім’я номінального утримувача, повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

6.14. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів має містити такі дані:

- повне найменування та місцезнаходження Товариства;

- дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;

- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;

- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

- перелік питань, що виносяться на голосування;

- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

Підготовка до Загальних зборів акціонерів

6.15. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених пунктами 16.13.1 – 16.13.3. Статуту, наслідком розгляду яких може стати обов’язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонера, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитись з проектом договору про викуп. Умови такого договору (крім кількості та загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів. 

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів

6.16. Порядок денний Загальних зборів акціонерів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом, - акціонерами, які цього вимагають.

Акціонер до проведення Загальних зборів за письмовим запитом має можливість в порядку, визначеному пунктом 6.15. цього Кодексу ознайомитись з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

6.17. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.  

6.18. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, у випадку, якщо пропозиція до порядку денного стосується кандидата до складу органу, то обов’язково вказуються також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

6.19. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом – акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні додати проведення Загальних зборів.

6.20. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п’яти) або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пунктів 6.17. та 6.18. цього Кодексу. 

Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.  

6.21. Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів акціонерів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п’яти) або більше відсотків простих акцій , може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого пунктом 6.17. цього Кодексу;

- неповноти даних, передбачених пунктом 6.18. цього Кодексу.

6.22. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

6.23. Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному шляхом направлення рекомендованого листа.

6.24. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів акціонерів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Представництво акціонерів

6.25. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах акціонерів.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах акціонерів може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

6.26. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства.

6.27. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

6.28. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

6.29. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам.

6.30. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерів.

6.31. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Порядок проведення Загальних зборів акціонерів

6.32. Головує на Загальних зборах акціонерів Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

6.33. Загальні збори акціонерів не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

6.34. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом – акціонерами, які цього вимагають.

6.35. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів.

6.36. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах акціонерів.

6.37. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію Товариства. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник зберігача або депозитарія.

6.38. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, додається до протоколу Загальних зборів акціонерів.

6.39. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах акціонерів, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів акціонерів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

6.40. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства або взяти участь у Загальних зборах акціонерів особисто.

6.41. У разі, якщо для участі в Загальних зборах акціонерів з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

6.42. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

6.43. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, сукупно є власниками 10 і більше відсотків
простих акцій Товариства, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів акціонерів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

6.44. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів акціонерів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

6.45. Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів акціонерів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів акціонерів.

Порядок прийняття рішень Загальними зборами акціонерів

6.46. Наявність кворуму Загальних зборів акціонерів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів.

6.47. Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

6.48. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів, якщо інший порядок голосування (в тому числі з застосуванням кумулятивного голосування) не встановлений імперативною нормою чинного законодавства України.

6.49. Право голосу на Загальних зборах акціонерів мають акціонери - власники простих акцій товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу крім випадків, передбачених законодавством України.

6.50. Рішення Загальних зборів акціонерів з усіх питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, крім випадків встановлених законодавством України та цим Статутом.

6.51. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань, передбачених пунктами 6.5.2. – 6.5.7. та 6.5.23. цього Кодексу приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

6.52. Загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

6.53. У ході Загальних зборів акціонерів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви Загальні збори акціонерів проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів акціонерів не може перевищувати трьох.

6.54. На Загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

Голосування на Загальних зборах акціонерів

6.55. Голосування на Загальних зборах акціонерів з питань порядку денного може проводитися з використанням бюлетенів для голосування.

6.56. При голосуванні з питань, визначених пунктами 16.13.1. – 16.13.3. Статуту, наслідком розгляду яких може стати обов’язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонера, використання бюлетенів є обов’язковим.

6.57. Бюлетень для голосування повинен містити:

- повне найменування Товариства;

- дату і час проведення Загальних зборів акціонерів;

- питання, винесене на голосування та проект (проекти) рішення з цього питання;

- варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»);

- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

- зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

У разі проведення голосування з питань обрання членів Правління, Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім’я та по батькові кандидата (кандидатів).  

6.58. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством України та цим Статутом - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному пунктом 6.15. цього Кодексу.

6.59. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цим пунктом, не враховуються під час підрахунку голосів.

6.60. Роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами акціонерів.

6.61. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник зберігача або депозитарія. 

6.62. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- дата проведення Загальних зборів акціонерів;

- перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами;

- рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

6.63. Рішення Загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

6.64. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах акціонерів, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів акціонерів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом направлення рекомендованого листа кожному акціонеру персонально.

6.65. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів акціонерів.

6.66. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

Протокол Загальних зборів акціонерів

6.67. Протокол Загальних зборів акціонерів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

6.68. До протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства заносяться відомості про:

- дату, час і місце проведення Загальних зборів;

- дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

- загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

- загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);

- кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);

- головуючого та секретаря Загальних зборів;

- склад лічильної комісії;

- порядок денний Загальних зборів;

- основні тези виступів;

- порядок голосування на Загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);

- підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

Протокол Загальних зборів акціонерів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління Товариства.

Позачергові Загальні збори акціонерів

6.69. Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою:

6.69.1. з власної ініціативи;

6.69.2. на вимогу Правління Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

6.69.3. на вимогу ревізійної комісії;

6.69.4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства;

6.69.5. а інших випадках, встановлених законодавством України або цим Статутом.

6.70. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі Правлінню Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

6.71. Правління Товариства наступного дня після отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів передає її на вирішення Наглядовій раді Товариства.

6.72. Наглядова рада Товариства приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

6.73. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої пунктом 6.69.4. цього Кодексу кількості простих акцій Товариства.

- неповноти даних, передбачених пунктом 6.70. цього Кодексу.

6.74. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається Правлінню Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

6.75. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів акціонерів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

6.76. Позачергові Загальні збори акціонерів мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

6.77. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до цього Статуту не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів акціонерів повторні загальні збори не проводяться.

6.78. Наглядова рада Товариства не може прийняти рішення,, зазначене в пункті 6.77. цього Кодексу, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

6.79. У разі якщо протягом строку, встановленого пунктом 6.72. цього Статуту, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

6.80. Товариство або особи, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом 5 (п'яти) робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, за запитом Наглядової ради Товариства.

6.81. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

Проведення Загальних зборів акціонерів у формі заочного голосування (опитування)

6.82. За ініціативою Наглядової ради допускається прийняття рішення Загальними зборами акціонерів методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п’яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі поінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.

Оскарження рішення Загальних зборів акціонерів

6.83. У разі, якщо рішення Загальних зборів акціонерів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги чинного законодавства, цього Статуту чи положення про Загальні збори, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

6.84. Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення.

6.85. Акціонер може оскаржити рішення Загальних зборів акціонерів з питань, визначених пунктами 16.13.1. – 16.13.3. Статуту Товариства, виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов’язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом.

 

7. НАГЛЯДОВА РАДА

7.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

7.2. Кількісний склад Наглядової ради визначається Загальними зборами акціонерів під час обрання Наглядової ради, та може становити від двох до семи членів.

7.3. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством та цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

7.4. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера.

7.5. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори акціонерів за затвердженим Загальними зборами кошторисом.

Компетенція Наглядової ради Товариства

7.6. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами акціонерів.

7.7. До виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить:

7.7.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства;

7.7.2. підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

7.7.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством України;

7.7.4. прийняття рішення продаж раніше викуплених Товариством акцій;

7.7.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

7.7.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7.7.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;

7.7.8. обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;

7.7.9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди;

7.7.10. прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови або члена Правління;

7.7.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства.

7.7.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством України;

7.7.13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

7.7.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пунктом 10.2. Статуту Товариства.

7.7.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно пункту 6.10. цього Кодексу та мають право на участь у загальних зборах відповідно до пунктів 6.7. та 6.8. цього Кодексу;

7.7.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

7.7.17. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством України у разі злиття, приєднання, поділу, виділу, або перетворення Товариства;

7.7.18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

7.7.19. прийняття рішення про вчинення правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 1 до 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

7.7.20. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

7.7.21. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

7.7.22. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

7.7.23. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства України;

7.7.24. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з цим Статутом та законодавством;

7.8. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів акціонерів, за винятком випадків, встановлених законодавством України.

7.9. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом та законодавством України.

Обрання членів Наглядової ради

7.10. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

7.11. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється за принципом представництва у складі Наглядової ради представників акціонерів. Кумулятивне голосування при обранні членів Наглядової ради не застосовується.

7.12. Кількісний і персональний склад Наглядової ради Товариства та строк її повноважень встановлюється Загальними зборами акціонерів Товариства при обранні членів Наглядової ради.

Одночасно з обранням членів Наглядової ради, Загальні збори акціонерів можуть обрати Голову Наглядової ради. В тому випадку, якщо питання щодо обрання Голови Наглядової ради Загальними зборами не вирішується – обрання Голови Наглядової ради здійснюється членами Наглядової ради з свого числа. 

7.13. В Товаристві не встановлюється залежність членства та/або пропорційність представництва представників акціонерів у складі Наглядової ради від кількості належних акціонерам простих акцій. Кількість представників одного акціонера у складі Наглядової ради товариства не обмежується.

7.14. Порядок представництва представником акціонера у складі Наглядової ради визначається самим акціонером.

7.15. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів.

Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:

- прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;

- дату народження представника;

- серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;

- місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;

- місце проживання або місце перебування представника.

Член наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у наглядовій раді.

Акціонери Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів - членів наглядової ради про призначення представників у наглядовій раді.

7.16. Акціонер має право в будь-який час відкликати свого представника, що представляє його інтереси у складі Наглядової ради, письмово повідомивши про це Товариство. З дня направлення такого повідомлення повноваження представника акціонера в Наглядовій раді припиняються.

7.17. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

7.18. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

7.19. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, визначеного Загальними зборами при обранні Наглядової ради, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори акціонерів для обрання решти членів Наглядової ради.

7.20. Член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов законодавства України, цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до цього Статуту, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

Від імені Товариства договір (контракт) підписує Голова Правління, або інша особа, уповноважена на це Загальними зборами акціонерів. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Голова Наглядової ради

7.21. Голова Наглядової ради Товариства обирається Загальними зборами акціонерів під час обрання Наглядової ради, або членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

7.22. Наглядова рада Товариства має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

7.23. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори акціонерів, організовує обрання секретаря Загальних зборів акціонерів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду Товариства.

7.24. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

Засідання Наглядової ради Товариства.

7.25. Засідання Наглядової ради Товариства скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу Члена Наглядової ради.

7.26. Засідання Наглядової ради Товариства також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Голови Правління або члена Правління Товариства.

7.27. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління  та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду Товариства.

7.28. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

7.29. У засіданні Наглядової ради Товариства на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

7.30. Засідання Наглядової ради Товариства є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її обраного складу.

7.31. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени Правління.

7.32. Рішення Наглядової ради Товариства приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради Товариства, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

7.33. На засіданні Наглядової ради Товариства кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень Голова Наглядової ради має право вирішального голосу.

7.34. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п’яти днів після проведення засідання.

7.35. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

7.36. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх або одного з членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

7.37. Без рішення Загальних зборів акціонерів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

- в разі неможливості виконання обов’язків члена Наглядової ради за станом здоров’я;

- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена Наглядової ради.

- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

7.38. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

 

8. ПРАВЛІННЯ

8.1. Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю.

8.2. До компетенції Правління Товариства належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

8.3. Правління Товариства є підзвітним Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законодавством України.

8.4. Правління складається з Голови Правління та членів Правління.

8.5. Правління обирається за рішенням Наглядової ради Товариства.

8.6. Чисельність Правління встановлюється Наглядової радою товариства від двох до семи осіб.

8.7. Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.

8.8. Права та обов’язки членів Правління визначаються цим Статутом, положеннями законодавства України та положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

8.9. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов’язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Засідання Правління Товариства

8.10. Засідання Правління проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

8.11. Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

8.12. Члени Наглядової ради Товариства, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління Товариства.

8.13. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головуючим та надається для ознайомлення на вимогу члену Правління, члену Наглядової ради або представнику профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу органу.

8.14. Голова Правління обирається Наглядовою радою Товариства.

8.15. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

8.16. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Член Правління також може бути наділений цими повноваженнями.

8.17. Голова Правління здійснює всі передбачені законодавством України дії, необхідні для здійснення Товариством своєї статутної діяльності.

8.18. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень за рішенням Правління, його повноваження здійснює один із членів Правління.

Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.

8.19. Повноваження Голови Правління та членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства з підстав, встановлених законодавством України, цим Статутом та контрактами, укладеними з ними.

 

9. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

9.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори акціонерів можуть обирати Ревізійну комісію.

9.2. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів, строком на п’ять років та діє у складі Голови Ревізійної комісії та двох членів Ревізійної комісії.

9.3. Члени Ревізійної комісії обираються в порядку, визначеному законодавством України з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії

9.4. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- член Наглядової ради;

- член Правління;

- особи, які не мають повної цивільної дієздатності;

Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії товариства.

9.5. Права та обов’язки членів Ревізійної комісії визначаються положеннями законодавства України, цим статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії. Умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів встановлюються Загальними зборами акціонерів.

9.6. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних Зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

9.7. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління з правом дорадчого голосу.

9.8. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

9.9. Правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, необхідних для здійснення ними своїх обов’язків.

9.10. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

 

14.03.2014

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів.

 

17.04.2014

Продовження повноважень.

 

18.04.2014

Кодекс корпоративного управління.

 

12.03.2015

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів.

 

16.04.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

16.04.2015

призначено

Голова Правлiння

Коваленко Євген Володимирович

СН 360727
Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

0

 

 Зміст інформації:

Згiдно рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український страховий стандарт» вiд 16.04.2015 року (Протокол № 45 ) продовжено повноваження Голови Правлiння Товариства на строк з 20 квiтня 2015 року по 19 квiтня 2016 року Коваленка Євгена Володимировича. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади: Голова Правлiння Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український страховий стандарт» (з 20.04.2011 р. по сьогоднi); Радник Голови Правлiння Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український страховий стандарт» (з 13.04.2011 р. по 19.04.2011р.); Радник Голови Правлiння Закритого акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український страховий стандарт» (з 10.03.2011 р. по 12.04.2011р.); Заступник Голови Правлiння ВАТ «ХДI страхування» (з 09.04.2010 р. по 09.03.2011 р.); Помiчник Голови Правлiння ВАТ «ХДI страхування» (з 16.02.2010 по 08.04.2010 р.); Заступник Голови Правлiння з продажу ВАТ «Страхова компанiя «Країна» (з 02.02.2010 р. по 15.02.2010 р.); Голова Правлiння Акцiонерного страхового товариства «АИС-Полiс» (01.11.2007 р. по 01.10.2009 р.); Заступник Голови Правлiння з транспорту та перестрахування ЗАТ «Страхова компанiя «Українська страхова група» (з 05.09.2005 р. по 27.08.2007р.); Перший заступник Голови Правлiння ВАТ Українська перестрахувальна компанiя «Гарант Ре» (з 24.05.2005 р. по 19.08.2005 р.); Заступник Голови Правлiння з перестрахування ВАТ «Народна Фiнансово-Страхова Компанiя «Гарант Ре» (з 29.01.2001 р. по 23.05.2005 р.); Андерайтер (головний спецiалiст по страхуванню) ЗАТ «СК К’ЮБI –УГПБ Iншуренс» (з 12.06.2000 р. по 26.01.2001 р.); Директор департаменту перестрахування Акцiонерного товариства Українська страхова компанiя «Гарант-Авто» ( з 01.08.1996 р. по 09.06.2000 р.); Завiдуючий вiддiлу перестрахування Акцiонерного товариства Українська страхова компанiя «Гарант-Авто» ( з 20.02.1996 р. по 31.07.1996 р.); Головний фахiвець вiддiлу перестрахування Акцiонерного товариства Українська страхова компанiя «Гарант-Авто» ( з 01.07.1995 р. по 19.02.1996 р.); Провiдний фахiвець департаменту страхування Акцiонерного товариства Українська страхова компанiя «Гарант-Авто» (з 26.09.1994 р. по 30.06.1995 р.).

16.04.2015

призначено

Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння

Малиновський Владислав Iгорович

ТТ 124323
Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український страховий стандарт» вiд 16.04.2015 року (Протокол № 45) продовжено повноваження з 20 квiтня 2015 року по 19 квiтня 2016 року члена Правлiння – Заступника Голови Правлiння Малиновського Владислава Iгоровича. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади: Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння ПрАТ «СК «Український страховий стандарт» (з 13.04.2011 року по сьогоднi); Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння ЗАТ «СК «Український страховий стандарт» з (26.10.2010 року по 12.04.2011 року); Начальник Юридичного управлiння ЗАТ «СК «Український страховий стандарт» (з 03.06.2010 року по 25.10.2010 року); Член Правлiння ВАТ «АСК «Енергополiс» (з 09.09.2008 року по 20.08.2009 року); Директор департаменту врегулювання збиткiв ВАТ «АСК «Енергополiс» (з 15.11.2007 року по 20.08.2009 року); Заступник директора департаменту врегулювання збиткiв ВАТ «АСК «Енергополiс» (з 03.07.2006 року по 14.11.2007 року); Начальник вiддiлу мiнiмiзацiї страхових ризикiв та врегулювання збиткiв ВАТ «АСК «Енергополiс» (з 01.03.2004 року по 02.07.2006 року).

16.04.2015

призначено

Заступник Голови Правлiння з продажiв, Член Правлiння

Лукових Олександр Григорович

СО 095662
Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український страховий стандарт» вiд 16.04.2015 року (Протокол № 45 чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український страховий стандарт») продовжено повноваження з 20 квiтня 2015 року по 19 квiтня 2016 року Члена Правлiння - Заступника Голови Правлiння з продажiв Лукових Олександра Григоровича. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади: Заступник Голови Правлiння з продажiв ПрАТ «СК «Український страховий астандарт (з 30.05.2011 року по сьогоднi); Заступник Голови Правлiння ПАТ «ХДI страхування» (з 11.03.2011 року по 20.05.2011 року); Виконуючий обов’язки заступника Голови Правлiння ПАТ «ХДI страхування» (з 10.03.2011 року по 11.03.2011 року); Помiчник Голови Правлiння ПАТ «ХДI страхування» (з 12.04.2010 року по 01.06.2010 року); Директор регiональної дирекцiї ПАТ «СК «Країна»(з 02.03.2010 року по 20.05.2010 року); Директор управлiння роздрiбного бiзнесу Київської мiської дирекцiї ПрАТ «СК «Українська страхова група» (з 01.02.2010 року по 26.02.2010 року); Директор Фiлiї Київської мiської дирекцiї ЗАТ «СК «Українська страхова група» (з 15.04.2009 року по 29.01.2010 року); Директор фiлiї Дирекцiї роздрiбного бiзнесу ЗАТ «СК «Українська страхова група» (з 05.09.2009 року по 14.04.2009 року); Заступник Генерального Директора АСТ «Вексель» (з 09.03.2005 року по 28.09.2006 року); Виконавчий директор АСТ «Вексель» ( з 04.01.2005 року по 09.03.2005 року); Заступник Голови Правлiння по страхуванню ОАО «Народна фiнансово-страхова компанiя «Гарант Ре» (з 13.05.2002 року по 31.12.2004 року); Заступника Голови Правлiння з розвитку ОАО «Народна фiнансово-страхова компанiя «Гарант Ре» (з 30.01.2001 року по 13.05.2002 року); Виконуючий обов’язки Заступника Голови Правлiння з розвитку ОАО «Народна фiнансово-страхова компанiя «Гарант Ре» (з 21.11.2000 року по 30.01.2001 року); Заступник Генерального директора ОАО «Народна фiнансово-страхова компанiя» (13.07.1999 року по 21.11.2000 року); Заступник Директора КФ АСК «Спич и К» (з 01.08.1997 року по 13.07.1999 року); Завiдуючий представництвом САТ «Остра» в м. Києвi (з 26.04.1996 року по 30.07.1997 року); Ведучий економiст ЗАО «Агротехнологiчна iнвестицiйна компанiя» (з 01.04.1996 року по 22.04.1996 року); Економiст ЗАО «Агротехнологiчна iнвестицiйна компанiя» (з 13.07.1995 року по 01.04.1996 року); Iнженер – програмiст ТОВ «ТЕП сервiс ЛТД» (з 20.04.1995 року по 12.07.1995 року); Iнженер – програмiст ТОВ «ТАРК БIК Лтд» (з 02.03.1994 року по 10.04.1995 року).

16.04.2015

призначено

Заступник Голови Правлiння з врегулювання збиткiв, Член Правлiння

Кяргiс Скайдрюс

КИ 025170/97336
УГIРФО ГУ МВС України в м. Києвi

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український страховий стандарт» вiд 16.04.2015 року (Протокол № 45 ) продовжено повноваження з 20 квiтня 2015 року по 19 квiтня 2016 року Члена Правлiння - Заступника Голови Правлiння з врегулювання збиткiв Кяргiса Скайдрюса. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади: Начальник управлiння врегулювання збиткiв ПАТ "СК "Країна" (з 26.02.2010 року по 20.04.2012 року); Начальник управлiння врегулювання збиткiв АСТ "АИС-Полiс" (з 01.03.2006 року по 15.02.2010 року); Начальник вiддiлу врегулювання збиткiв АСТ "АИС-Полiс" (з 05.09.2005 року по 01.03.2006 року); Спецiалiст вiддiлу врегулювання збиткiв ЗАТ "Українська транспортна страхова компанiя" (з 01.12.2004 року по 01.09.2005 року); Менеджер з продажу ТОВ "Укрфлоат" (з 05.05.2004 року по 30.11.2004 року); Менеджер зi збуту ТОВ "Нафтахiм" (з 03.06.2002 року по 30.04.2004 року); Менеджер з продажу Українсько Литовського Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нафта-Україна-Груп" (з 23.07.2001 року по 31.05.2002 року); Заступник директора ТОВ "Спiльне українсько-литовське пiдприємство "Нафта-Україна ЛТД" (з 01.12.1998 року по 21.07.2001 року); Технiк першої категорiї вiддiлу 332 Науково-дослiдного iнституту "Електрографiї" (з 01.10.1989 по 28.04.1990 року); Старший технiк вiддiлу 332 Науково-дослiдного iнституту "Електрографiї" (з 01.05.1989 по 01.10.1989 року); Технiк вiддiлу 325 Науково-дослiдного iнституту "Електрографiї" (з 03.08.1988 по 01.05.1988 року).

16.04.2015

призначено

Головний бухгалтер, Член Правлiння

Нестерук Марина Олександрiвна

СН 821501
Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український страховий стандарт» вiд 16.04.2015 року (Протокол № 45 ) продовжено повноваження з 20 квiтня 2015 року по 19 квiтня 2016 року Члена Правлiння – Головного бухгалтера Нестерук Марини Олександрiвни. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади: Член Правлiння, Головний бухгалтер ПрАТ «СК «Український страховий стандарт» (з 11.10.2012 по сьогоднi); Член Правлiння, Фiнансовий директор ПрАТ «СК «Український страховий стандарт» (з 13.04.2011 по 10.10.2012); Член Правлiння, Фiнансовий директор ЗАТ «СК «Український страховий стандарт» (з 20.05.2010 по 12.04.2011 року); Член Правлiння, Фiнансовий директор АСТ «АИС-Полiс» (з 23.07.2009 по 19.05.2010); Головний бухгалтер АСТ «АИС – Полiс» (з 15.05.2007 по 22.07.09); Заступник Головного бухгалтера АСТ «АИС – Полiс» (з 05.09.2005 по 15.05.2007); Головний бухгалтер Старокиївського вiддiлення Київської мiської дирекцiї НАСК «Оранта» (з 30.03.2005 по 02.09.2005); Виконуюча обов'язки Головного бухгалтера Старокиївського вiддiлення Київської мiської дирекцiї НАСК «Оранта» (з 08.11.2004 по 30.03.2005).

16.04.2015

призначено

Заступник Голови Правлiння з андерайтингу та перестрахування,Член Правлiння

Шепель Олександр Валентинович

СК 042777
401 вiддiленням ГУ МВС України в Київськiй областi

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український страховий стандарт» вiд 16.04.2015 року (Протокол № 45 ) продовжено повноваження з 20 квiтня 2015 року по 19 квiтня 2016 року Члена Правлiння - Заступника Голови Правлiння з андерайтингу та перестрахування Шепеля Олександра Валентиновича. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади: Заступник голови правлiння ПрАТ «СК «Український страховий стандарт» (з 01.08.2013 по сьогоднiшнiй день); Начальник управлiння андерайтингу моторних видiв страхування ПрАТ «СК «Українська страхова група» (з 15.10.2012 по 31.07.2013); Заступник директора департаменту андерайтингу та методологiї ПрАТ «СК «Українська страхова група» (з 02.07.2012 по 14.10.2012); Начальник управлiння андерайтингу по регiональнiй мережi департаменту андерайтингу та методологiї ПрАТ «СК «Українська страхова група» (з 01.02.2011 по 01.07.2012); Заступник директора центральної регiональної дирекцiї ПрАТ «СК «Українська страхова група» (з 01.02.2010 по 31.01.2011); Заступник директора фiлiї Центральна регiональна дирекцiя ЗАТ «СК «Українська страхова група» (з 22.06.2009 по 29.01.2010); Начальник вiддiлу андерайтингу автотранспортних ризикiв АСТ «АИС-Полiс» (з 06.03.2008 по 19.06.2009); Начальник вiддiлу автотранспортного страхування ЗАТ «СК «Українська страхова група» (з 01.09.2006 по 29.02.2008); Заступник начальника вiддiлу автотранспортного страхування ЗАТ «СК «Українська страхова група» (з 26.07.2006 по 31.08.2006); Провiдний спецiалiст вiддiлу добровiльних видiв страхування на транспортi управлiння страхування на транспортi дирекцiї андерайтингу та методологiї ЗАТ «СК «Кредо-Класик» (з 01.12.2005 по 25.07.2006); Спецiалiст вiддiлу добровiльних видiв страхування на транспортi управлiння страхування на транспортi дирекцiї страхування майна та вiдповiдальностi ЗАТ «СК «Кредо-Класик» (з 04.05.2005 по 24.07.2006); Спецiалiст вiддiлу страхування автотранспортних ризикiв ЗАТ «СК «Кредо-Класик» (з 13.04.2004 по 03.05.2005); Економiст за сумiсництвом ЗАТ «Скарби України» ( з 02.06.2003 по 09.04.2004).

16.04.2015

призначено

Фiнансовий директор, Член Правлiння

Домков Сергiй Павлович

НА 871393
Кам’янець-Подiльським МВ УМВС в Хмельницькiй областi

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український страховий стандарт» вiд 16.04.2015 року (Протокол № 45) продовжено повноваження з 20 квiтня 2015 року по 19 квiтня 2016 року - Члена Правлiння Фiнансового директора Домкова Сергiя Павловича. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади:Фiнансовий директор ПрАТ «СК «Український страховий стандарт» (з 11.10.2012 по сьогоднiшнiй день); Начальник фiнансової служби ПрАТ «Екопак-Фастiв» (з 12.12.2011 – 13.07.2012); Начальник управлiння планування та аналiзу фiнансового департаменту ПАТ УСК «Гарант-Авто» (з 14.11.2011 по 09.12.2011);Начальник фiнансово-економiчного управлiння ПАТ УСК «Гарант-Авто» (з 20.06.2011 по 13.11.2011);Начальник фiнансового управлiння ВАТ «УСК «Дженералi-Гарант» (з 01.04.2011 по 19.06.2011); Начальник управлiння планування i контролiнгу ВАТ «УСК «Дженералi-Гарант» (з 15.02.2010 по 30.03.2011); Начальник вiддiлу планування та звiтностi за МСФЗ ВАТ «УСК «Дженералi-Гарант» (з 03.11.2008 по14.02.2010); Головний фахiвець управлiння планування i контролiнгу ВАТ «УСК «Дженералi-Гарант» (з 17.07.2007 по 02.11.2008); Провiдний фахiвець управлiння фiнансової звiтностi та планування фiнансового департаменту ВАТ «СК «ПЗУ Україна» (з 02.04.2007 по 16.07.2007); Фахiвець вiддiлу планування i контролiнгу фiнансового департаменту ВАТ «СК «ПЗУ Україна» (з 01.02.2006 по 01.04.2007); Спецiалiст вiддiлу контролiнгу ВАТ «СК «Скайд-Вест» (з 02.08.2004 по 31.01.2006).

16.04.2015

призначено

Голова Ревiзiйної комiсiї

Бежануца Сергiй Миколайович

МН 271295
Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український страховий стандарт» вiд 16.04.2015 року (Протокол № 45 чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український страховий стандарт») продовжено повноваження з 20 квiтня 2015 року по 19 квiтня 2018 року - Голови Ревiзiйної комiсiї - Бежануци Сергiя Миколайовича. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади: Начальник вiддiлу фiнансового аудиту ТОВ "АВТОДРАЙВ ПЛЮС" (з 05.05.2014 по сьогоднi); Начальник вiддiлу фiнансового аудиту ТОВ "Центр - Автокраїна" (з 28.06.2013 по 04.05.2014); Начальник вiддiлу фiнансового аудиту ТОВ "ГЛОБАЛ АВТОГРУП" (з 01.06.2012 по 27.06.2013); Начальник вiддiлу фiнансового аудиту IП "Торговий дiм "Автоцентр Харкiв" (з 05.05.2010 по 31.05.2012); Начальник вiддiлу фiнансового аудиту ТОВ "Технотранс - 2006" (з 01.04.2009 по 30.04.2010); Начальник вiддiлу фiнансового аудиту Корпорацiя "Спiвдружнiсть - КОМП" (з 03.02.2009 по 31.03.2009).

16.04.2015

призначено

Член ревiзiйної комiсiї

Шуткевич Артем Миколайович

ВМ 848148
Бердичiвським МРВ УМВС України в Житомирськiй областii

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український страховий стандарт» вiд 16.04.2015 року (Протокол № 45 ) призначено з 20 квiтня 2015 року по 19 квiтня 2018 року - Члена Ревiзiйної комiсiї - Шуткевича Артема Миколайовича. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади: Директор ТОВ ФК "Єврокапiтал"( з 03.02.2014 по сьогоднi); Директор ТОВ ФК "Єврокапiтал" за сумiсництвом (з 17.08.2012 по 31.01.2014); Бухгалтер "Автоiнвестрой-Брок" (з 02.02.2011 по 31.01.2014).

16.04.2015

призначено

Член ревiзiйної комiсiї

Григоренко Тетяна Максимiвна

СН 964700
Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український страховий стандарт» вiд 16.04.2015 року (Протокол № 45) продовжено повноваження з 20 квiтня 2015 року по 19 квiтня 2018 року - Члена Ревiзiйної комiсiї- Григоренко Тетяни Максимiвни. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади: : Головний бухгалтер IП "АIС-столиця" (з 01.12.2008 по сьогоднi); Головний бухгалтер ПII АТ "Автоiнвестстрой" (з 01.12.1998 по 30.11.2008); Головний бухгалтер ДП Фiрма "Астарта центр 2" (з 01.06.1996 по 01.12.1998).

16.04.2015

призначено

Член Наглядової ради

Товкун Iгор Миколайович

 

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український страховий стандарт» вiд 16.04.2015 року (Протокол № 45 ) продовжено повноваження з 20 квiтня 2015 року по 19 квiтня 2018 року Наглядової ради Товариства у складi – юридичної особи - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Автозапчастина - Маркет» (представник члена Наглядової ради – юридичної особи – Товкун Iгор Миколайович). Згоди на розкриття паспортних даних фiзичної особи отримано не було. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади: директор з правових питань ТОВ «ГРУПА КОМПАНIЙ «АИС» ( з 01.12.2010 року по сьогоднi за сумiсництвом); юрисконсульт Асоцiацiї «БЦ «Правозахист» (з 12.07.2010 по 30.11.2010 за сумiсництвом); директор департаменту з правових питать IП "ТД "АВТОЦЕНТР-ХАРКIВ" (з 05.05.2010 року по 11.07.2010 року за сумiсництвом); фахiвець з цiнних паперiв ТОВ "Автомобiльна фондова компанiя" (з 10.10.2006 року по 04.05.2010 року за сумiсництвом); фахiвець з цiнних паперiв ТОВ «Капiтал-Маркет» (з 08.09.2003 року по 09.10.2006 року за сумiсництвом). Основне мiсце роботи - доцент Нацiональної юридичної академiї України iм. Я. Мудрого.

16.04.2015

призначено

Член Наглядової ради

Ємельянова Валерiя Якiвна

 

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український страховий стандарт» вiд 16.04.2015 року (Протокол № 45 ) продовжено повноваження з 20 квiтня 2015 року по 19 квiтня 2018 року Наглядової ради Товариства у складi – юридичної особи - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Автозапчастина - Маркет» (представник члена Наглядової ради – юридичної особи – Ємельянова Валерiя Якiвна). Згоди на розкриття паспортних даних фiзичної особи отримано не було. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади:Начальник вiддiлу облiку i контролiнгу ТОВ АК "Укравтоторг" (з 01.07.2010 року по сьогоднi); Начальник управлiння казначейського контролiнгу ТОВ АК "Укравтоторг" (з 02.11.2009 року по 30.06.2010 року); Начальник вiддiлу управлiнського облiку i контролiнгу Корпорацiя "АИС" (з 03.02.2009 року по 30.10.2009 року); Начальник вiддiлу економiки ТОВ "Автосервiс -Т" (з 03.05.2007 року по 02.02.2009 року); Начальник фiнансового вiддiлу ТОВ "АИС-Моторс" (з 01.10.2004 року по 30.04.2007 року); Бухгалтер ТОВ "Бета - М" (з 01.07.2003 року по 30.09.2004 року); Бухгалтер ТОВ "Avto-Impex" (з 03.12.2001 року по 27.06.2003 року); Бухгалтер ПII "АIС-Iмпорт" (з 01.09.2000 року по 30.11.2001 року); Бухгалтер ПII АТ "АIС" (з 01.02.1999 по 31.08.2000 року); Бухгалтер Україно-Латвiйського АТ "Автоiнвестстрой" (з 01.02.1997 року по 29.01.1999 року); Головний бухгалтер Україно-Латвiйської СК "Автоiнвестстрой" (з 01.06.1996 року по 31.01.1997 року); Бухгалтер Україно-Латвiйської СК "Автоiнвестстрой" (з 13.04.1995 року по 31.05.1996 року).

16.04.2015

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Пугач Олександр Григорович

 

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український страховий стандарт» вiд 16.04.2015 року (Протокол № 45 ) прийнято рiшення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Пугача Олександра Григоровича. Пiдстава рiшення – закiнчення строку дiї повноважень. Згоди на розкриття паспортних даних фiзичної особи отримано не було. Часткою в статутному капiталi не володiє. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: три роки i чотири мiсяцi.

16.04.2015

обрано

Голова Наглядової ради

Самохвалов Михайло Володимирович

 

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Український страховий стандарт» вiд 16.04.2015 року (Протокол № 45) з 20 квiтня 2015 року по 19 квiтня 2018 року продовжено повноваження Наглядової ради Товариства у складi - юридичної особи - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Автозапчастина – Маркет». Головою Наглядової ради обрано представника члена Наглядової ради - юридичної особи - Самохвалова Михайла Володимировича, згоди на розкриття паспортних даних фiзичної особи отримано не було. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади: директор з операцiйних питань ТОВ «ГРУПА КОМПАНIЙ «АИС» (з 01.07.2011 року по сьогоднi); Операцiйний директор ТОВ «ГРУПА КОМПАНIЙ «АИС» (з 05.05.2010 року по 30.06.2011 року);Операцiйний директор ТОВ «ГРУПА КОМПАНIЙ «АИС» ( з 01.04.2010 року по 30.01.2010 року).

 

 20.04.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

11.03.2016

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

14.04.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

10.03.2017

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів